Estados

QRoo: ahora cae preso un exfuncionario de Carlos Joaquín

El titular de la Seido, Alonso Israel Lira Salas, informó que el exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo y precandidato del PRD a la diputación por el Distrito 03 del estado, Juan Melquiades Vergara Fernández fue capturado por agentes ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de distrito Especializado del Estado de México.

En relación con la aprehensión del ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, la Dirección de Comunicación Social de la administración de Carlos Joaquín González reiteró “el respeto a las instituciones y el apego a la ley”.

Se dio a conocer que la investigación a cargo de esta Subprocuraduría inició en septiembre del año pasado derivada de una denuncia presentada por Servicio de Administración Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el Ministerio Público de la Federación.

En dicha denuncia, agregó, expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos.

En conferencia de prensa, indicó que el esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS, motivo por el cual fueron incluidos en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia ante un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos que los destinatarios finales recibieron.

El funcionario aclaro que de este modo, Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiarios finales de un esquema de Lavado de Dinero; pues durante el año de 2015 recibió: De “una empresa” un millón 430 mil 619 pesos; y De “de otra empresa” 49 millones 259 mil 351 pesos.

“Derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el Fiscal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, apuntó.

Imprimir