Acepta Rabobank que lavó dinero del crímen organizado en México y EU | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 07 de Febrero, 2018

Acepta Rabobank que lavó dinero del crímen organizado en México y EU

Acepta Rabobank que lavó dinero del crímen organizado en México y EU | La Crónica de Hoy

El banco de origen holandés Rabobank aceptó su culpabilidad de lavar dinero para el crimen organizado que opera en la frontera entre Estados Unidos y México por lo que acordó pagar 360 millones de dólares de multa por fallas en los procesos de prevención de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Rabobank NA se declaró culpable al haber procesado fondos ilícitos y por conspirar con sus ejecutivos en un intento de ocultar estas fallas al regulador estadounidense.
De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos Rabobank National Association (Rabobank), una filial de Roseville, California de Coöperatieve Rabobank UA, con sede en los Países Bajos, compareció ante el juez magistrado Jill L. Burkhardt y se declaró culpable de un cargo de conspiración por delito grave por obstaculizar, y obstruir a su principal regulador la vigilancia del banco.

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