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EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavar dinero para cártel de Jalisco

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, de Estados Unidos,  identificó a dos individuos que actúan en nombre de cárteles de narcóticos mexicanos, facilitando el lavado de dinero y una red de prostitución internacional, entre ellos al promotor musical  mexicano Jesús Pérez Alvear.

La OFAC, informó la embajada de Estados Unidos en México, designó a Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés), de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Organización narcotraficante  Los Cuinis.  

OFAC también designó al fotógrafo de moda venezolano-italiano Miguel José Leone Martínez, quien ayuda a dirigir una red de prostitución internacional asociada con Los Cuinis. 

“El Departamento del Tesoro está identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos mediante el tráfico de drogas letales hacia los Estados Unidos,” expresó Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  

Añadió que “Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando al Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales.

"Estamos señalando al fotógrafo de modas Miguel José Leone que dirige una red de prostitución internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para la prostitución para los miembros principales de Los Cuinis.”
La OFAC refirió que todos los bienes de los sujetos designados que estén bajo jurisdicción de los Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a OFAC. 

Aseguró que Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez, es un promotor musical mexicano quien lava los ingresos ilícitos de la venta de narcóticos a través de conciertos mexicanos en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis,  los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.  

Chucho Pérez, abundo la OFAC, tiene estrechos vínculos con la familia de González Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos en grandes ferias mexicanas, como los que se llevan a cabo en Aguascalientes y Metepec.

"Chucho Pérez usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoción musical, Gallistica Diamante, alias Ticket Premier, que también fue designado.

"Chucho Pérez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen al Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis, mezclándolos con los ingresos legítimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras ventas", afirmó la OFAC. 

Añadió que Chucho Pérez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas.

Mencionó que algunos de estos actos tienen vínculos con organizaciones de narcotráfico; por ejemplo, promovió a Julio Cesar Alvarez Montelongo, conocido como Julion Alvarez, cantante mexicano designado por la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus vínculos con la organización narcotraficante de Raúl Flores, que está aliado con el  Cártel de Jalisco Nueva Generación y la organizacion de Los Cuinis. 

En cuanto a Miguel José Leone Martínez, alias Miguel Leone, la OFAC señaló que es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en México y asociado de Chucho Pérez.  

"Miguel Leone, quien pretende ser un fotógrafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostitución internacional en nombre de Los Cuinis", refirió la Oficina de Control de Bienes.

Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el líder de la organización de Los Cuinis, Abigael González Valencia en febrero de 2015 en México, pero liberaron a Leone aproximadamente un año después.

"Leone utiliza su papel como fotógrafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de América del Sur y Europa para servir como prostitutas para González Valencia and y otros miembros principales de Los Cuinis", afirmó.

En marzo de 2014, basado en una investigación dirigida por la división de Los Ángeles de la Administración de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito de Columbia acusó a los cuñados González Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales líderes de una empresa criminal continua.  

González Valencia fue capturado en México a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.
La OFAC indicó que desde junio de 2000, más de dos mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.

Refirió que las penas por violaciones de la Ley Kingpin varían desde penas civiles de hasta un millón 466 mil 485 dólares por infracción a penas criminales más severas. 

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta cinco millones de dólares. 

Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a diez millones de dólares. 

Otras personas podrían enfrentar hasta diez años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

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