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González Aguadé enfrenta investigación por parte de Hacienda

El expresidente de la CNBV renunció como consejero de administración de Caja Libertad, en medio de la investigación al abogado Juan Collado Mocelo.

González Aguadé enfrenta investigación por parte de Hacienda | La Crónica de Hoy

Foto: Archivo

El ex titular de la Comisión nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, enfrenta una investigación de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) por presunto lavado de dinero.

De acuerdo a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se analizan diversos casos en lo que se involucra a González Aguadé, aunque no se ha llegado a ninguna resolución.

Nieto Castillo confirmó que se trata de 8 casos de lavado de dinero, todos en torno a la investigación contra la empresa Libertad Servicios Financieros, donde también se encuentra incluido el abogado, Juan Collado Mocelo.

El funcionario comentó que, de momento se realizan investigaciones particulares y posteriormente pasarán a las personas morales, además de que se investiga a 34 sujetos y se han congelado algunas cuentas.

“Se generó primero un modelo global para analizar a las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y esa institución, con ello se ha determinado hasta ahora ocho casos de lavado de dinero (…) Estamos en casos de personas físicas y el siguiente paso es de personas morales, hay varias en el estado, se congelaron cuentas y estamos presentando las denuncias”, concluyó Santiago Nieto.

havh

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