La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ya alista una denuncia penal contra Rosario Robles y algunos de sus colaboradores luego de que detectó otros 105 contratos irregulares que ascienden a más de 800 millones de pesos, donde se involucra a la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre otras personas.

Así lo informó el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien agregó que  por esa situación ya congelaron  siete cuentas bancarias,  entre ellas una de la exsecretaria de Desarrollo Social y seis más de sus colaboradores, cuyos montos ascienden a los 12 millones de pesos.

Entrevistado en el Senado de la República en el marco de la inauguración del foro Violencia Sexual Infantil y Adolescente: retos legislativos, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que la detención de la exfuncionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información (con) que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República”.

“Estamos iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, agregó.

Estos casos, explicó, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa.

Añadió que se ha solicitado información y apoyo a unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles Berlanga y sus principales colaboradores.

“Hasta este momento tenemos siete personas congeladas con montos variables, que llegan hasta 12 millones de pesos; pero estamos siguiendo el proceso de análisis de la información y de localización, particularmente de empresas fachada”, puntualizó.

Santiago Nieto explicó que el problema de la Estafa Maestra es que se utilizaron a las universidades vía el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.

Santiago Nieto reconoció el trabajo de la fiscalía y su titular, Alejandro Gertz Manero, en el proceso contra la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México (Sedatu), “... refleja la transformación relevante que se está viendo en el país en el combate a la corrupción”.