La Unidad de Inteligencia Financiera (, a cargo de Santiago Nieto Castillo, acudirá a la audiencia prevista para este jueves en el Reclusorio Norte donde un juez de Control requiere al excandidato presidencial Ricardo Anaya a quien se le relaciona con delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Al participar como invitado en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que esta oficina, dependiente de la Secretaría de Hacienda, tiene el exhorto de acudir a la audiencia de imputación que hace la Fiscalía General de la República contra el panista derivada de las acusaciones directas realizadas por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Anaya es una de las 71 personas denunciadas por Emilio Lozoya. Vamos a conocer la carpeta de investigación, y la instrucción es que se tiene que actuar sin filias ni fobias. No hay persecución política y vamos a colaborar con la Fiscalía General de la República", dijo Nieto Castillo en San Lázaro.

Este miércoles se informó que los funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N” señalaron en actas ministeriales su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

El exdirector de Pemex dijo en su denuncia de 2020 que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil.

De acuerdo con la FGR, esa cantidad, según consta en diligencias ministeriales, se entrega entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.

Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se dio la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó en favor de la misma.

"Los testigos Miguel “N” y Froylán “N”, manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo “N” y otros legisladores, a las oficinas de Emilio “N”, en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales", informó la FGR.