UIF investiga a mexicanos señalados en "Papeles de Pandora"
La Unidad de Inteligencia Financiera reaccionó a la investigación sobre negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales
UIF investiga a mexicanos señalados en "Papeles de Pandora"
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha comenzado una investigación, luego de que saliera a la luz los nombres de varios personajes en la averiguación periodística Pandora Papers
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, informó en Twitter el titular del área, Santiago Nieto.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
Derivado de dichas investigaciones, se revelo que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a guaridas fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global la cual se obtuvo gracias a el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los imputados mexicanos, aparecen más de 80 personajes de la política que de acuerdo con la investigación han llevado millones de dólares a lugares fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La investigación Pandora Papers reveló que los métodos para realizar estos fraudes fiscales, se realizaron con ayuda de sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados e incluso pagar menos impuestos.
La filtración reveló certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantienen bajo el anonimato.
Entre los personajes involucrados están: