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UIF presenta demanda en EU; va por bienes de García Luna

Es la primer demanda civil en el extranjero contra un exfuncionario.

UIF presenta demanda en EU; va por bienes de García Luna

UIF presenta demanda en EU; va por bienes de García Luna

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos para recuperar un conjunto de bienes y activos que habría adquirido Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón a través de un esquema de lavado de dinero. Se trata de la primer demanda en su tipo en el extranjero contra un exfuncionario.

Al presentar la denuncia ante la corte de Miami, Florida, en Estados Unidos, la UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un gran esquema de contratación simulada en el sector de seguridad

El litigio fue presentado por la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.A través de un comunicado, la UIF indicó que se tienen identificados 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, "sus cómplices y familiares", los cuales, presuntamente, se habrían adquirido "con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales”.

“Estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras”, indicó Santiago Nieto, Titular de la UIF.

La demanda del Gobierno de México se basa en la denominada Ley Rico, que fue establecida por Estados Unidos para hacer frente a la delincuencia organizada, así como en conductas como conspiración y enriquecimiento ilícito.

El ex secretario está procesado en Nueva York, a espera de su juicio por acusaciones de aceptar sobornos de Joaquín, 'El Chapo' Guzmán, cártel de Sinaloa.