El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca solventar la creciente problemática de lavado de dinero que atraviesa el sector financiero y la economía de México en general.
El programa de capacitación que se plantea va dirigido en concreto hacia agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, entidades financieras especializadas, distribuidores de la industria automotriz, entre otros.
La formación que recibirán estriba en que se amplíen los conocimientos relativos al cumplimiento de las obligaciones entre los miembros de este gremio; de la misma forma, se busca hacer énfasis en la importancia de supervisar los sectores que realicen actividades vulnerables (como lo son, por ejemplo, los relacionados con el negocio de las apuestas).
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mencionó al presentar el programa que quienes se sostengan de este tipo de actividades están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); de igual manera, deberán reconocer con documentación oficial a sus clientes y solicitar información siempre del beneficiario final.
Al respecto, el SAT recomienda a las personas fiscales a las que les toque esta responsabilidad, transparentar su información evitando la destrucción o el ocultamiento de documentos, así como facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hay que considerar que, en caso de no cumplir a cabalidad con las disposiciones legales estipuladas, esta entidad sancionará con multas que pueden ir de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil.