El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó este viernes en Palacio Nacional, que en los 22 meses que lleva la actual administración federal han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, de las que cerca de 8 mil son del crimen organizado, y además incorporó a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas.
El funcionario de la UIF, órgano que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el el monto global de los recursos asociados a las cuentas inmovilizadas asciende a 8 mil 670 millones de pesos.
Reyes Colmenares resaltó que del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a personas y organizaciones criminales que han realizado operaciones irregulares en el aís y que fueron detectadas.
Las acciones irregulares detectadas permitieron bloquear miles de cuentas “por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. Del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes y organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en este país, esto representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas”, indicó el funcionario de la UIF.
El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que esta cifra representa 31.9 por ciento del total de las cuentas bloqueadas, por lo que, de acuerdo con la dependencia, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.
Sobre las cuentas inmovilizadas por estados, Reyes Colmenares destacó que la lista la encabezan Ciudad de México, con 2 mil 300 cuentas, seguida por Jalisco, con mil 185, en tercer lugar aparece Nuevo León con 955, en cuarto sitio Sinaloa con 723 cuentas congeladas y Baja California con 356.
GARCÍA LUNA
Por otra parte y al abordar el caso del extitular de la Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y al que se lea han confiscado bienes y cuentas bancarias, el titular de la UIF informó que el Estado mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares, como resultado del proceso legal emprendido contra la red de empresas vinculada con el xfuncionarioy la familia Weinberg, recursos que serán destinados para atender necesidades educativas en zonas de alta marginación, como en la zona de la montaña de Guerrero.
Reyes Colmenares, explicó que el organismo recibió el pasado 25 de agosto los recursos provenientes de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, relacionadas con la familia Weinberg.
La recuperación fue resultado de una demanda civil presentada por la UIF ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, luego de que las autoridades mexicanas identificaran un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación contó con la coordinación de la UIF con la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y autoridades de otros países.
En mayo de 2026 se dictó una sentencia favorable al Estado mexicano en Florida contra la familia Weinberg por su participación en el esquema de contrataciones públicas relacionado con García Luna.
De acuerdo con la información presentada, entre 2008 y 2018 se detectaron contratos por más de 403 millones de dólares entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas con la familia Weinberg. El esquema habría involucrado la simulación de servicios, empresas fachada y contratos con sobreprecios.
El análisis de de la dependencia permitió reconstruir la ruta de los recursos y detectar operaciones vinculadas con García Luna. Se explicó que entre 2015 y 2017, el exsecretario de Seguridad Pública entrego fondos al conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos.
El esquema identificado por la UIF contempla en conjunto, aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos presuntamente desviados.
PRESIDENCIA
Por otra parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la recuperación de este dinero de lo asegurado a García Luna, representa uno de los primeros resultados concretos del proceso iniciado años atrás para recuperar recursos presuntamente desviados del erario.
Sheinbaum adelantó que los 5.8 millones de dólares recuperados, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán destinados a proyectos educativos en zonas de alta necesidad, particularmente en la Montaña de Guerrero.
La mandataria señaló que se trabaja en una propuesta para fortalecer la educación media superior y superior en esa región, sin descartar la incorporación de infraestructura y atención para educación básica.