La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) para la que trabajó como su titular durante tres años, tiempo en el que exhibió operaciones dudosas por parte de funcionarios públicos, ahora podría cobrarle factura a Santiago Nieto Castillo, toda vez que información que salió de esta misma dependencia, revela irregularidades sobre sus declaraciones patrimoniales y cuentas financiera, así como un presunto esquema que utilizó de empresas fachada, destaca una denuncia presentada por Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN, quien aseguró tener las pruebas que entregará a las autoridades.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, Gil Zuarth señala que “de fuentes muy cercanas a su entorno, recibí información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto”.

Entre las evidencias que exhibe el exsenador panista destaca que “en 2022 Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en San Ángel, Ciudad de México, con valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”, apunta.

En el mismo tenor el panista revela que Nieto Castillo renta dicha casa a una empresa inmobiliaria denominada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.

En 2022, @SNietoCastillo recibió $866,218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en CDMX, por valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito. pic.twitter.com/SPa7s8qtNw

— Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) June 3, 2022

En otro tuit Gil Zuarth exhibe que entre los presuntos socios del extitular de la UIF, uno de ellos identificado como Emerson Aguilar Olivares es un becario del programa Jóvenes construyendo el futuro. “Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca y Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en al menos, otras 6 empresas que realizan operaciones simuladas”, asegura.

La denuncia contra el extitular de la UIF continúa al señalar que la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” tiene domicilio fiscal en Oaxaca y tiene operaciones con otra empresa denominada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.

“’CAES’ y ‘Álvarez’ son empresas ‘fachada’. ‘CAES’ ha facturado a ‘Álvarez’ 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, ‘CAES’ le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones de pesos por supuestas asesorías”, subraya el exsenador panista en otro mensaje.

La denuncia agrega que en 2021 Santiago Nieto recibió más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada “Corporativo Batrer”, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.

“Batrer” fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Niego en la FEPADE, destaca otro tuit de Gil Zuarth.

Sobre este punto revela que “Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, acusó el exsenador panista.

“Batrer”, además, tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí. Y eso no me lo dijo el algoritmo. Tengo las pruebas, afirma el panista.

En otro mensaje el exsenador apunta que “por si fuera poco”, Santiago Nieto reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del público general. Como si el joven fuera tienda de abarrotes, pues.

Luego de exhibir la lista de irregularidades en las que el extitular de la UIF ha incurrido, Roberto Gil Zuarth asegura que “tengo más información que compartiré pronto con todos ustedes. Agradezco a mis fuentes. Pondré a disposición de la autoridad todos estos elementos”.