El Gobierno Federal anunció la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, una nueva instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que tendrá como objetivo rastrear y combatir a lavadores de dinero vinculados con cárteles del narcotráfico, mediante inteligencia financiera y de seguridad.
Esta nueva dirección, que formará parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá solicitar información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de intercambiar datos con autoridades extranjeras, como las de Estados Unidos, en el marco de la cooperación internacional contra el crimen organizado.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta nueva dirección tendrá la facultad de solicitar información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para investigar a personas vinculadas con organizaciones criminales y delitos de alto impacto.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de investigación y acción de la UIF en el combate al lavado de dinero.
“Es una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera”, mencionó.
Desde diciembre de 2018 hasta abril de 2025, la UIF ha congelado cuentas por un monto superior a 32 mil 500 millones de pesos, como parte de su labor contra el financiamiento ilícito.
En el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, la presidenta Sheinbaum también informó sobre una reciente reunión entre el titular de Hacienda, Edgar Amador, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que discutieron estrategias conjuntas para frenar el financiamiento a cárteles y organizaciones criminales.