“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México (contra tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero), contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras (CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) con empresas chinas legalmente constituidas”, y que Washington estima como preocupación en materia de lavado de dinero, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCENnews) reportó temprano que había asignado a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con sede en México, órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos, en las primeras acciones de la Red derivadas de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro “autoridad adicional” para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, “incluso por parte de cárteles”.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró transacciones realizadas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. “Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
En el mismo tenor, la dependencia subrayó que con apego al marco de la regulación nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión sobre este conjunto de instituciones, con investigaciones que revelaron problemas administrativos y multas por 134 millones de pesos (mdp).
“La Secretaría de Hacienda tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación”, resaltó.
Hacienda refiere en su comunicado que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
En este contexto, “se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, indica.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”, dijo.