Las restricciones derivadas de la emergencia por el COVID-19 han obligado al crimen organizado a utilizar otros mecanismos para lavar dinero como es el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para blanquera recursos de procedencia ilícita en México, según detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Santiago Nieto, titular de la UIF explicó que el organismo a su cargo detectó el contrabando de mercancías que realiza dicho cartel con ciudadanos de origen chino, a través de los cuales circulan millonarias cantidades de dinero de ese país asiático hacia México.

“En zapatos, tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo a precio por debajo del valor y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensado que es un mecanismo de lavado de dinero de Cártel de Jalisco”, sostuvo.

Al firmar un acuerdo entre la UIF y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sobre prevención de lavado de dinero, el funcionario advirtió sobre riesgos emergentes de un aumento de lavado de dinero provocado por el COVID-19, pues la economía formal al quedar desempleado está transitando a la informalidad.

Dijo a los industriales que con el trabajo que iniciará a través de este acuerdo, la UIF busca obtener la información que les proporcionen las empresas para poder generar casos contra quienes comenten este tipo de delitos.

En su oportunidad, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, mencionó que la firma de este convenio de colaboración, permitirá trabajar conjuntamente UIF en el combate a las prácticas desleales que afectan a la industria mexicana, además de que “nos ayudará a realizar foros de capacitación y de difusión para un mejor cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)”.

havh