La FGR investiga a Enrique Peña Nieto por actividades financieras irregulares
El exmandatario recibió 26 millones de pesos en varias entregas, transferidos por una familiar de México a España entre 2013 y 2022.
Informó la UIF
Pablo Goméz informó que la UIF comenzó a analizar las cuentas de Enrique Peña 20 de octubre de 2021.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos en varias entregas, transferidos por una familiar de México a España entre 2013 y 2022, por lo que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por actividades financieras irregulares.
Al participar en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, detalló que Enrique Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una cuenta en España, y que es accionista en empresas con irregularidades financieras.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema exmandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (...) transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España”, dijo.
Pablo Gómez aclaró que la UIF sólo se hará cargo de proveer la información y los datos que la instancia judicial requiera y no de hacer las indagatorias: “La fiscalía sabe cuál es su trabajo y nosotros la apoyamos en todo lo que requiera. La investigación la lleva a cabo el fiscal, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero no sé más y no tengo por qué en este momento. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la FGR”, añadió.