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Ya hay Unidad de Inteligencia Financiera en Quintana Roo
La central antilavado estatal firmó un convenio de colaboración para el intercambio de informaciónrafael martinez -
Ordena Corte que la UIF entregue información de la contratación de 'Pegasus'
El pleno de ministros, con el voto en contra de Lenia Batres y Loretta Ortiz, dio la razón al INAI y no advierte riesgos a la seguridad nacional como argumenta la Consejería JurídicaEloísa DomÍNGUEZ -
Extitular de la UIF rechaza haber filtrado datos sobre el dirigente nacional del PRI
Santiago Nieto refiere que cuando supo de esa fuga de información sobre una investigación en proceso en coordinación con la FGR sobre Alejandro Moreno, presentó las denuncias correspondientes por violar la reserva y secrecía de una indagatoriaMario D. Camarillo -
AMLO niega persecución contra Enrique Peña Nieto
El presidente dijo que la denuncia contra EPN se dio por una “cuestión de principios” y está basada en alertas que emiten los bancos.Redacción Crónica -
Santiago Nieto: Ya se había reportado a autoridades posibles operaciones irregulares de EPN
Horas después de que Pablo Gómez,-- quien lo sustituyera en el cargo-- anunciara la investigación de la FGR contra Peña Nieto, Santiago Nieto aclaró que esas indagatorias ya estaban listas e incluso se dio parte a diversas autoridades.Alejandro Páez -
Pide Monreal respeto al debido proceso en caso Peña Nieto; rechaza linchamientos
Afirmó que en la UIF existen “cientos” de expedientes de diversas personas políticamente expuestas y lo importante es respetar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.Alejandro Páez -
Peña Nieto, dispuesto a aclarar investigación por actividades financieras irregulares
Mediante un tuit, Peña Nieto expresó su confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia en México.Alejandro Páez -
La FGR investiga a Enrique Peña Nieto por actividades financieras irregulares
El exmandatario recibió 26 millones de pesos en varias entregas, transferidos por una familiar de México a España entre 2013 y 2022.redacción