Aunque estaba programada para discutirse y aprobarse este martes, la mayoría parlamentaria de Morena retiró de la sesión del Senado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo con lo cual se aplazó de manera indefinida para este periodo extraordinario.
Esta reforma permite a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF investigar y congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a actividades terroristas.
Con ello, el Senado solo perfila aprobar este martes la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña informó el retiro del orden del día de la sesión extraordinaria de esta reforma bajo el argumento de que “se le va a dar una última revisión” pues se encontró una situación que se debe evaluar.
“Queremos darle una última revisión, es un tema importantísimo y ahí hay una coordinación, inclusive más allá con todos los países, tenemos que ir en la misma línea, estamos combatiendo al crimen organizado que trasciende las fronteras y entonces se encontró alguna situación para revisar”, detalló sin abundar en detalles
La oposición reconoció que dicha iniciativa tiene aspectos positivos para combatir el lavado de dinero, pero criticaron el control que el gobierno tendrá de mecanismos para vigilar a las personas y sus movimientos financieros.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya advirtió que esta ley permitirá al gobierno vigilar y monitorear de manera permanente a cualquier ciudadano aunque no sea una “persona políticamente expuesta” como un político, o funcionario público.
“Ese artículo agrega que cualquier persona relacionada con un político, no aclaran si es parentesco, qué grado, si es porque es su vecino, a cualquier persona relacionada le pueden hacer monitoreos permanentes”, alertó
Esos—agregó—es muy grave porque está muy bien que se les haga a los políticos, pero ¿por qué a andar el gobierno espiando de manera permanente a todos los ciudadanos?
Sin embargo, el panista reconoció que esa ley también tiene aspecto positivos como recuperar los criterios de GAFI que es un organismo internacional para combatir y para prevenir el lavado de dinero
“Ese criterio establece controles, por ejemplo, una persona no va poder pagar más de 300 mil pesos en efectivo cuando quiera comprar un coche, una persona no podrá pagar más de 800 mil pesos en efectivo cuando quiera comprar un terreno, cuando se realicen este tipo de operaciones se le va a informar a la autoridad”, explicó
YA NO MAS
Fernández Noroña también confirmó que las iniciativas que envíe en la próximas horas la presidenta Claudia Sheinbaum ya no se incluirán en periodo extraordinario que está en marcha como se preveía en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.
“Lo que no vamos a hacer es meter nuevos temas mañana a excepción de una autorización de salida de tropas ¿Están por enviar más iniciativas? Sí, esas no entrarán en este periodo…”, detalló