El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a ocho familiares y 30 empresas supuestamente relacionadas con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, entre ellos su primera esposa, y descongeló las cuentas bancarias que por ocho años les desactivo.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, entre junio y octubre de 2013 autoridades de la OFAC congelaron cuentas de 18 personas allegadas al narcotraficante mexicano (que está prófugo), y 30 empresas relacionadas con el ramo de la zapatería, industria inmobiliaria, gasolinerías, productoras de fertilizantes, pesticidas y otras del sector agrícol, pero el viernes 23 de abril levantó las restricciones a esas cuentas.
En las eliminaciones de la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN) de la OFAC, aparece el nombre de María Elizabeth Elenes Lerma, primera esposa de Caro Quintero, así como los nombres de sus hijos Héctor Rafael Caro Elenes, Roxana Elizabeth Caro Elenes, Henoch Emilio Caro Elenes y Mario Yibran Caro Elenes, quienes fueron incluidos en este reporte hace 10 años por presunto lavado de dinero.
En la lista también aparece Juan Carlos Soto Ruiz, presunto prestanombres de Rafael Caro Quintero, al que le congelaron sus cuentas en octubre de 2013.
El Departamento del Tesoro tiene registradas a estas personas con domicilio en el estado de Jalisco, en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
La dependencia estadounidense también descongeló las cuentas de las empresas Sal De Punto Azul, Desarrollos Bío Gas, Eca Energéticos, Sal Orgánica, Perto Bio, Pronto Shoes, CX Inspira, CX Moda, CX Milan Guadalajara, CX-Shoes, Reforestaciones Careles, Hacienda Las Limas, EVCOMER, El Baño De Maria, Barsat, Barzat, Desarrolladora San Francisco Del Rincón, Dinermas y Energéticos Vago, relacionadas con la familia del capo.
Otras empresas a las que se les descongelaron las cuentas son: Estación de Servicio Atemajac, Fortanas, Grupo Barsaterra, Grupo Español Elcar, Minerales Nueva Era, DIATOMKILL, DIATOMAG, Minerales Nueva Generación, Nueva Terra, Operadora Engo, Petro Más, Prome Fel, Villas Del Colli, Inmobiliaria Prominente, Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana, Taxi Aéreo Nacional de Culiacán y Arrendadora Turín.
Caro Quintero está prófugo de la justicia y su nombre está dentro de la lista de los “diez criminales más buscados” por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). En abril de 2018, se inició una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn que acusa a Rafael Caro Quintero de dirigir una empresa criminal y otros delitos, incluido su participación en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), Enrique Camarena Salazar.
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