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México y Estados Unidos mejorarán el intercambio de información sobre el lavado de dinero
Se reúnen el subsecretario del Tesoro de EU y el subsecretario Gabriel YorioCecilia Higuera Albarrán -
Expresidente Martinelli no libra inédita condena de 10 años por lavado
Corte Suprema rechaza recurso de casación, la última vía legal para invalidarla. Queda así inhabilitado como candidato para las presidenciales de mayoAlan Rodríguez -
Unión Europea tendrá agencia anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Con sede por definir el próximo año, la AMLA combatirá el dinero sucio en el continente y supervisará a las 40 entidades financieras de mayor riesgoAlan Rodríguez -
AMLO niega que Cártel de Sinaloa opere las remesas para lavar dinero
López Obrador aseguró que la agencia británica Reuters supuestamente hizo un reportaje para "golpear a su Gobierno"EFE / Redacción -
Colombia ya investiga a Gustavo Petro; la vida de su hijo, "bajo amenaza"
Comisión indaga sobre supuesta corrupción y lavado de activos durante su campaña. Vida de Nicolás Petro, en peligro “si pisa la cárcel”: abogadoAlan Rodríguez / efe -
Detienen al hijo del presidente de Colombia por lavado de dinero
Nicolás Petro fue arrestado, junto con su exesposa, tras acusaciones de recibir fondos ilegales para la campaña presidencial de su padreAlan Rodríguez / EFE -
Expresidente de Panamá es condenado a 10 años por lavado de dinero
Ricardo Martinelli fue hallado culpable por blanqueo de capitales en la compra de una editorial de mediosEFE en Ciudad de Panamá -
Supremo de Brasil condena a expresidente Fernando Collor de Mello por corrupción
Se le acusa de lavado de dinero y de recibir sobornos cuando fue senador; queda pendiente el delito de asociación delictiva.EFE en Brasilia -
PLD lavado de dinero: cómo prevenir, identificar y combatir esta actividad ilícita
Aprende sobre el PLD lavado de dinero, su importancia, cómo prevenirlo y las prácticas comunes. Descubre cómo implementar un programa efectivoRedacción -
Directivos de DEL Records serán enjuiciados por nexos con el CJNG
Ángel del Villar, CEO de DEL Records y su CFO Luca Scalisi podrían pasar 30 años en prisión por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva GeneraciónUlises Rodríguez -
Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y dar certeza a quien abre una cuenta bancaria, por ejemplo, es vital.Arturo ramos ortiz