México y Estados Unidos mejorarán el intercambio de información sobre el lavado de dinero
Se reúnen el subsecretario del Tesoro de EU y el subsecretario Gabriel Yorio
Acciones antilavado en México
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio sostuvo un encuentro con el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian Nelson, acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información respecto del lavado de recursos ilícitos.
La finalidad es detectar recursos procedentes del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, la corrupción, el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas y el fraude, todos ellos, ilícitos que ambas naciones considerados como “amenazas prioritarias”.
Las conversaciones giraron en torno a temas relacionados con cómo fortalecer el intercambio de información entre ambos gobiernos y el sector financiero privado.
¿De veras nos importa la corrupción?
El objetivo es el de enfrentar de manera conjunta los retos y atender las prioridades que se derivan del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).
En este mismo sentido, se resaltó que la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro trabajan para mejorar y fomentar el intercambio de información, de acuerdo con las leyes de ambos países, con la finalidad de identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero, que mediante la prestación de sus servicios facilitan la comisión de actividades criminales
Por parte de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Yorio destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado.
Subrayó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros.
El marco legal para tales mecanismos se ha desarrollado mediante actualizaciones regulatorias y comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
En su oportunidad, por la parte estadunidense, el subsecretario del Departamento del Tesoro, señaló que como resultado de estas discusiones y en seguimiento a los compromisos de la secretaria Janet Yellen, sobre este tema, se hace un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfatizó que en conjunto con el Departamento del Tesoro continuarán construyendo una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales enfocadas a combatir los recursos de procedencia ilícita.