La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera.
La dependencia precisó que a través de la UIF, y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS- CI) suscribieron un Memorándum de Entendimiento - el pasado 19 de febrero,- con el propósito de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.
Este instrumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua.
Se resaltó que la firma del referido memorándum fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.
En este sentido, se recordó que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.