La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) con el objetivo de establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financia interinstitucional.
Este instumento permitirá a la UIF establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, además, fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes.
Se espera que el memorándum contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales por meido de la UIF, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.