EU sanciona a mexicanos por lavado de dinero para el cartel de Sinaloa
Seis empresas y 15 individuos colaboraron con el crimen organizado en el cambio clandestino de monedas y el tráfico ilícito de fentanilo
narcotráfico
EU sancionó a la firma de teléfonos móviles Smart Depot por colaborar con el cartel de Sinaloa.
El Gobierno de EU anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el cartel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.
El subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, afirmó que "el Gobierno del presidente Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los carteles violentos que se lucran con las ventas mortales de fentanilo en EU".
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades y otros activos que tengan las personas designadas en EU o en posesión o control de estadounidenses quedarán bloqueados.
El fentanilo, entre las drogas que dominan los mercados mundiales de narcóticos: ONU
Operaciones clandestinas
La agencia sancionó a la firma de teléfonos móviles Smart Depot y varios individuos, incluidos Arturo D'Artagnan Marín González y Porthos Marin González, acusados de operar un cambio clandestino de monedas para el cartel de Sinaloa.
"En combinación con los proveedores de fentanilo del cartel, los hermanos Marín gestionaban las ventas en EU y usaron lo producido de las ventas ilegales para la compra de teléfonos móviles de compañías estadounidenses", señaló el comunicado.
Los teléfonos eran después llevados a México para su venta en locales de 'Smart Depot' en Culiacán y Mazatlán, y en Cancún en pesos mexicanos. "A medida que Smart Depot prosperaba y se expandía, los traficantes del cartel de Sinaloa recibían sus ganancias ilícitas en su moneda nacional".
También sancionaron a Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, a quienes el Tesoro calificó como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Marín para sanear sus ganancias.
"Algunos de los proveedores de fentanilo reclutados incluyen a Alan Gabriel Núñez Herrera, quien fuera compañero de Adeline Robledo, y Jesus Tirado Andrade, el operador de un laboratorio clandestino para los Chapitos".
Entre las empresas sancionadas en Culiacán se cuentan 'Bufaluss' y Dulce Vocán, y las tiendas minoristas de ropas 'Royald Doom' y 'Total Look'.