El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició 61 auditorías de contribuyentes mexicanos con cuentas bancarias en Estados Unidos para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, informó Alfredo Revilak de la Vega, administrador Central de Intercambio de Información Internacional del organismo.
Durante una reunión con medios de comunicación, el funcionario detalló que el SAT recibió información financiera de 174 mil registros de contribuyentes mexicanos con cuentas bancarias en Estados Unidos, resultado del intercambio de información por la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés).
Recordó que el proceso del FATCA inició en septiembre del 2015, fecha en la que se determinó que en caso de cuentas mantenidas en Estados Unidos por residentes en México, se deberían de notificar al fisco los montos brutos de intereses pagados a una cuenta de depósito, así como el monto bruto de dividendos y otros ingresos que se tuvieran como fuente de riqueza en el país vecino.
De su inicio (septiembre del 2015) a la fecha, el SAT señaló que la información reportada sobre el FATCA asciende a alrededor de dos mil 500 millones de dólares.
Por otro lado, informó que a partir del próximo 1 de octubre iniciará el intercambio de información de cuentas bancarias con 43 países, debido a la entrada en operación del Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (CRS, por sus siglas en inglés), y como medida adicional al FATCA para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En este sentido, señaló que el 15 de agosto venció el plazo para enviar y recibir información de las instituciones bancarias de los 43 países con quienes se intercambiará información.
“Los bancos nos transfirieron la información en tiempo y forma y ahora estamos en un proceso de consolidación. Recibimos 500 archivos de información a partir de CRS y ahora estamos revisando la conectividad, a partir del 1 de octubre vamos a conocer cuentas de mexicanos en el extranjero”, comentó.
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